정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제 18조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기	바랍니다.

- 아        래 -

1. 일  시 : 2019년 3월 28일 목요일 오전 10시

2. 장  소 : 서울시 강남구 논현1동 133-13(강남구 학동로 20길 25) 논현1동 문화센터 5층 강당

3. 회의목적 사항

제1호 의안 : 제6기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표 (이익잉여금 처리계산서(안)포함 승인의 건

제2호 의안 : 주식매수선택부여의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

제4호 의안 : 감사선임의 건

제5호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건

제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치 : 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 인터넷 홈페이지 및 본점,        ㈜국민은행 증권대행부(명의개서대행회사)에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

- 본인 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 지참

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장[주주와 대리인의 인적사항 기재,

주주의 인장날인(3개월 이내 인감증명서)],  대리인의 신분증 지참

나. 실질주주의 의결권 행사 방법

- 우리 회사의 이번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

*기타 : 주자창이 협소하여 대중교통 이용하시기 바랍니다.

2019년 3월 13일

주식회사 스포라이브

서울특별시 강남구 논현로 128길 20, 6층 (JS빌딩, 논현동)

대표이사    김   홍   민

<별첨 1 : 제6기(2018.1.1.~2018.12.31.)재무제표 승인의 건

1. 요약재무상태표

비교 재무상태표

제 6기 2018년 12월 31일

제 5기 2017년 12월 31일

제 4기 2016년 12월 31일

(단위: 원)

과 목	제 6 기	제 5 기	제 4 기
유 동 자 산	4,778,557,202	1,590,115,178	1,390,649,477
비유동 자산	473,255,150	554,164,273	1,158,617,685
자 산 총 계	5,251,812,352	2,144,279,451	2,549,267,162
유 동 부 채	1,469,145,727	3,119,792,288	1,277,031,865
비유동 부채	121,856,383	59,627,605	78,752,863
부 채 총 계	1,591,002,110	3,179,419,893	1,355,784,728
자 본 금	3,805,292,000	3,254,209,500	3,254,209,500
자본 잉여금	18,855,003,949	16,662,069,929	16,662,069,929
자 본 조 정	-	914,912,500
이익 잉여금	△18,999,485,707	△21,866,332,371	△18,722,796,995
자 본 총 계	3,660,810,242	△1.035.140.442	1,193,482,434
부채와 자본 총계	5,251,812,352	2.144.279.451	2,549,267,162

2. 요약손익계산서

비교 손익 계산서

제 6기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 5기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 4기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	제 6 기	제 5 기	제 4 기
매 출 액	6,224,898,030	121,643,652	523,644,550
매 출 원 가		-	-
매 출 총 이 익	6,224,898,030	121,643,652	523,644,550
판 매 관 리 비	3,574,863,940	2,426,864,800	3,759,510,563
영 업 이 익	2,650,034,090	△2,305,221,148	△3,235,866,013
영 업 외 수 익	371,349,581	44,430,989	481,346,970
영 업 외 비 용	155,737,407	882,745,217	668,801,447
법인세 차감전 순이익	2,865,646,264	△3,143,535,376	△3,423,320,490
법 인 세 비 용	△1,200,400
당 기 순 이 익	2,866,846,664	△3,143,535,376	△3,423,320,490

3. 결손금처리 계산서                                                          (단위 : 원)

구 분	당 기		전 기
	처리예정일 2019년 3월 28일		처리일 2018년 3월 29일
Ⅰ. 미처리결손금		18,999,485,707		21,866,322,371
1. 전기이월미처리결손금	21,866,332,371		18,722,796,995
2. 당기순손익	2,866,846,664		△3,143,535,376
Ⅱ. 결손금처리액		18,855,003,949
1. 주식발행초과금 이입액	18,855,003,949
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		144,481,758		21,866,322,371

<별첨 2 주식매수선택권 부여의 건>

가. 주식매수선택권을 부여해야 할 필요성의 요지

- 회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기 계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나, 주식매수 선택권을 부여 받을 자의 성명

성 명	관 계	보통주 부여 주식수	행사 가격	비 고
이길성외 19명	임직원	270.000	5,100
총 ( 20명)		총( 270,000)주

다. 주식매수 선택권을 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기타조건의 개요

구 분	내 용	비 교
부여방법	- 신주발행교부, 자기주식의 교부, 스톡옵션의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 지급하는 방법 중 주식매수선택권 행사시 회사의 사정에 따라 이사회에서 선택
교부할 주식의 종류와 수	- 기명식 보통주 : 270,000주
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 주당 5,100원 - 행사기간 : 주식매수선택권부여일로부터 2년 후 5년 이내로 하며 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사 가능함
기타 조건 개요	- 주식매수 선택권 부여는 주주총회 승인에 따라 시행 가능함으로 부여기준일은 주주종회 승인일 임

<별첨 3 이사선임의 건>

이사후보 세부내역

이 름	출생년월	임 기	추천인	구 분	약 력
이길성	1977.04.02	3년	이사회	사내이사	㈜프리첼 뉴미디어팀장 ㈜아시아 경제신문 전략사업부 과장 ㈜스포라이브 기획 이사

<별첨 4 감사선임의 건>

감사후보 세부내역

이 름	출생년월	임 기	추천인	구 분	약 력
정기춘	1971.07.20	3년	이사회	감 사	경남고 졸업 동아대 경영정보학과 졸업 NH투자증권 차장 메리츠투자증권 부장

<별첨 5 이사보수 지급한도 승인의 건>

가. 이사의 수 및 보수총액 내지 최고한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수	4	4
보수총액 내지 최고한도액	4억	10억원

<별첨 6 감사보수 지급한도 승인의 건>

가. 감사의 수 및 보수총액 내지 최고한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	1억원	1억원

<별첨 7 임원퇴직금 지급규정  승인의 건>

제 1 조 【 목  적 】

이 규정은 회사 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제 2 조 【 적용범위】

① 이 규정은 등기이사 이상의 임원에 대하여 적용한다.

② 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.

제 3 조 【 주관부서】

임원 퇴직금 지급에 관한 업무의 주관부서는 본사 인사부로 한다.

제 4 조 【 퇴직금의 산정】

① 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금(기본금＋상여금)× 재임연수× 지급률]로 한다.

② 지급률은 다음과 같다.

직 위	근 속 년 수	지 급 액	비 고
대표이사	1년에 대하여	5개월 분
이 사	1년에 대하여	3개월 분
감 사	1년에 대하여	3개월 분

제 5 조 【 재임연수의 계산】

① 재임기간은 선임일자로부터 실근무 종료일까지로 한다.

② 1년 미만의 기간은 월할 계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.

③ 재임기간이 1년 미만이라도 월할 계산한다.

제 6조 【 연임 임원에 대한 계산】

임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직 당시 평균임금(기본급＋상여금)을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.

제 7 조 【 특별 위로금 】

회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우에는 이사회의 결의를 얻어 퇴직금과는 별도로 퇴직금의 50% 범위 내에서 특별 위로금을 지급할 수 있다.

제 8 조 【 퇴임월의 급여】

퇴임 당월의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여 전액을 지급한다.

부    칙

제 1 조 【 시행일 】

이 규정은 2019년 3월 28일부터 시행한다.